上海中谷物流股份有限公司

    独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

(资料图)

                               《关于规

范上市公司对外担保行为的通知》、

               《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》等有关规定，我们作为上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日

的对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明：

  一、报告期内，公司未发生为控股股东及任何关联法人和其他关联组织、关

联自然人提供担保的情况。

  二、报告期内，公司新增为全资孙公司厦门中谷物流发展有限公司申请的共

计 1.2 亿元人民币银行借款提供连带责任保证，该事项已经公司 2021 年年度股

东大会审议通过。截至报告期末，公司累计提供的对外担保总额为 4.7 亿元，无

逾期担保。公司未发生其他对外担保事项（含对子公司），也无损害公司及全体

股东尤其是中小股东利益的情形。

  三、公司按照《公司章程》和有关规范性文件的规定，建立了比较完善的对

外担保审议、审批程序，严格规范对外担保行为，制定了《公司对外担保管理制

度》；公司遵守相关法律法规的规定，严格执行对外担保审批程序，认真履行相

关的信息披露义务。

披露程序。

                        独立董事：何家乐、周琥、王家水

  （以下无正文）

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